Commissies van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen van KUKA SE & Co. KGaA bestaat uit twaalf leden; zes door de jaarlijkse algemene vergadering gekozen leden en zes leden van wie de verkiezing wordt geregeld door de Duitse medezeggenschapswet.
De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en ten minste één vervangende voorzitter. De verkiezing geschiedt telkens voor de duur van de zittingstermijn van deze gekozen leden van de raad van commissarissen. Als één van hen tijdens zijn zittingstermijn terugtreedt uit de raad van commissarissen moet onmiddellijk een nieuwe verkiezing worden gehouden ter vervanging van het terugtredende lid.
Na de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers op 28 maart 2023 en van de aandeelhoudersvertegenwoordigers tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 3 mei 2023 is de raad van commissarissen van de onderneming samengesteld voor een zittingstermijn tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2028.
De raad van commissarissen vormt een commissie volgens § 27 lid 3 van de medezeggenschapswet. De raad van commissarissen kan uit zijn midden verdere comités samenstellen en de taken en bevoegdheden daarvan vaststellen. Besluitvormingsbevoegdheden kunnen ook aan de commissies worden gedelegeerd, voor zover wettelijk toegestaan.
Commissies van KUKA SE & Co. KGaA
De controlecommissie (audit committee)
De controlecommissie behandelt met name boekhoudkundige vraagstukken, risicobeheer, compliance, de vereiste onafhankelijkheid van de auditor, het verstrekken van het auditmandaat aan de auditor, het bepalen van de kernpunten van de audit en de vergoedingsovereenkomst. De controlecommissie is verantwoordelijk voor het voorafgaand onderzoek van de jaarrekeningen, het jaarverslag en het controleverslag van KUKA SE & Co. KGaA en het KUKA-concern. Op basis van het verslag van de bedrijfsrevisor doet hij voorstellen aan de raad van commissarissen voor de goedkeuring van de jaarrekening van KUKA SE & Co. KGaA en voor de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening door de raad van commissarissen.
De controlecommissie bereidt het voorstel van de raad van commissarissen voor de verkiezing van de bedrijfsrevisor aan de jaarlijkse algemene vergadering voor. Hij beraadslaagt met de met de raad van bestuur over de kwartaalverslagen en het halfjaarlijks financieel verslag. De controlecommissie houdt zich bezig met het risicobeheersysteem van de vennootschap en ziet toe op de kwaliteit en de doeltreffendheid van het risicobeheersysteem, de interne controle- en de revisiesystemen. De bedrijfsinterne revisie brengt regelmatig verslag uit aan de controlecomissie. De controlecomissie houdt zich verder bezig met de naleving van de wetgeving binnen de vennootschap; dit omvat zowel het complianceprogramma, het compliance-managementsysteem en afzonderlijke compliancegevallen. De chief compliance officer brengt regelmatig verslag uit aan de controlecommissie.
Leden van de controlecommissie:
Voorzitter: Philipp Frings
Eric Wang
Guido Grandi
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger