Comités dentro del consejo de supervisión
El consejo de supervisión de KUKA SE & Co. KGaA se compone de doce miembros, seis de los cuales son elegidos por la junta general y otros seis de acuerdo con la ley de cogestión alemana.
El consejo de supervisión elige de entre sus miembros a un Presidente y al menos a un Vicepresidente. La elección será, en cada caso, para el mandato de estos miembros elegidos del consejo de supervisión. Si uno de ellos dimite del consejo de supervisión durante su mandato, debe celebrarse inmediatamente una nueva elección para sustituir al miembro dimisionario.
Tras la elección de los representantes de los empleados el 28 de marzo de 2023 y de los representantes de los accionistas en la junta general del 3 de mayo de 2023, el consejo de supervisión de la sociedad se ha constituido por un mandato hasta el final de la junta general de 2028.
El consejo de supervisión constituye un comité de conformidad con el artículo 27, apartado 3, de la ley de cogestión alemana. El consejo de supervisión puede formar otros comités de entre sus miembros y determinar sus tareas y competencias. Las facultades de decisión también pueden ser delegados a los comités en la medida permitida por la ley.
El comité de auditoría (Audit Committee)
El comité de auditoría se ocupa, en particular, de cuestiones de contabilidad, gestión de riesgos, cumplimiento de la normativa, la necesaria independencia del auditor, la emisión del encargo de auditoría al auditor, la determinación de los puntos centrales de la auditoría y el acuerdo de pago. El comité de auditoría es responsable del examen preliminar de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de KUKA SE & Co. KGaA y del grupo KUKA. Sobre la base del informe del auditor y tras su propia revisión, presenta al consejo de supervisión propuestas para la aprobación de las cuentas anuales de KUKA SE & Co. KGaA y para la aprobación de las cuentas consolidadas por parte del consejo de supervisión.
El comité de auditoría prepara la propuesta del consejo de supervisión a la junta general para la elección del auditor. Discute los informes trimestrales y el informe financiero semestral con la junta directiva. El comité de auditoría se ocupa del sistema de gestión de riesgos de la empresa y supervisa la calidad y eficacia del sistema de gestión de riesgos, los sistemas de control y los sistemas de auditoría internos. El departamento de auditoría interno informa regularmente al comité de auditoría. El comité de auditoría sigue ocupándose del cumplimiento en la empresa, lo que incluye el Compliance Programm, el Compliance Management System y los casos individuales de cumplimiento. El Chief Compliance Officer informa regularmente al comité de auditoría.
Miembros del comité de auditoría:
Presidente: Philipp Frings
Eric Wang
Guido Grandi
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger