Comités du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la société KUKA SE & Co. KGaA est composé de douze membres ; six membres élus par l’assemblée générale et six membres dont l’élection est soumise à loi allemande sur la gestion paritaire.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et ou moins un représentant. L’élection est valable pour la durée de mandat respective des membres élus du conseil d’administration. Si l’un d’eux quitte le conseil d’administration au cours de son mandat, il faudra immédiatement procéder à de nouvelles élections pour remplacer le démissionnaire.

Après l’élection des représentants des employés le 28/03/2023 et celle des représentants des actionnaires lors de l’assemblée générale du 03/05/2023, le conseil d’administration de la société est constitué pour une durée mandat allant jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle en 2028.

Le conseil d’administration forme un comité conformément à la loi allemande sur la gestion paritaire, § 27 par. 3. Le conseil d’administration peut former en son sein des comités supplémentaires et déterminer leurs tâches et leurs attributions respectives. Les comités peuvent se voir déléguer des compétences de décision dans la mesure où cela est entièrement permis par la loi.

Le comité de contr?le (Audit Committee)

Le comité de contrôle se consacre en particulier aux questions de comptabilité, de gestion des risques, de compliance, de l’indépendance nécessaire du commissaire aux comptes, de l’attribution des sujets de vérification au commissaire aux comptes, de la détermination des points essentiels de contrôle et de la convention de rémunération. Le contrôle du bilan annuel, du rapport de gestion et du rapport de vérification de la société KUKA SE & Co. KGaA et du groupe KUKA incombe au comité de contrôle. En se basant sur le rapport du commissaire aux comptes, le comité de contrôle présente des propositions pour l’établissement du bilan annuel de la société KUKA SE & Co. KGaA et pour l’approbation des résultats consolidés par le groupe par le conseil d’administration.

Le comité de contrôle prépare la proposition du conseil d’administration pour l’élection du commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale. En collaboration avec la direction, il fait le point sur les annonces trimestrielles et le rapport financier semestriel. Le comité de contrôle se consacre au système de gestion des risques de l’entreprise et surveille la qualité et l’efficacité du système de gestion des risques, des systèmes de contrôle et d’audit internes. L’audit interne de l’entreprise transmet régulièrement ses résultats au comité de contrôle. Le comité de contrôle se consacre également à la compliance au sein de l’entreprise. Ceci comprend le programme de compliance, le système de gestion de la compliance ainsi que des cas individuels de compliance. Le Chief Compliance Officer fait régulièrement son rapport au comité de contrôle.

Membres du comité de contrôle :

Président : Philipp Frings

Eric Wang

Guido Grandi

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Matti Riedlinger