Výbory dozor?í rady

Dozor?í radu spole?nosti KUKA SE & Co. KGaA tvo?í dvanáct ?len?, konkrétně šest ?len? zvolených valnou hromadou a šest ?len?, jejich? volba se ?ídí podle zákona o spolurozhodování.

Dozor?í rada volí ze svého st?edu p?edsedu a nejméně jednoho zástupce. Volba se vztahuje na funk?ní období těchto zvolených ?len? dozor?í rady. Pokud jeden z nich během svého funk?ního období odstoupí z dozor?í rady, je nutné neprodleně zvolit nového ?lena.

Po volbě zástupc? zaměstnanc? dne 28. b?ezna 2023 a zástupc? akcioná?? na valné hromadě dne 3. května 2023 byla ustanovena dozor?í rada spole?nosti na funk?ní období do konce ?ádné valné hromady v roce 2028.

Dozor?í rada z?izuje výbor podle § 27 odst. 3 zákona o spolurozhodování. Dozor?í rada m??e ze svého st?edu z?ídit další výbory a ur?it jejich úkoly a kompetence. V rozsahu povoleném zákonem mohou mít výbory rovně? rozhodovací pravomoci.

Vybor pro audit (Audit Committee)

Výbor pro audit se zabývá zejména otázkami ú?etnictví, ?ízení rizik, dodr?ování p?edpis? (Compliance), po?adované nezávislosti auditora, vydávání auditorské zakázky auditorovi, ur?ení zamě?ení auditu a dohody o odměnách. Výbor pro audit odpovídá za p?edbě?né prově?ení ro?ních ú?etních závěrek, zprávy o ekonomické situaci a zprávy o auditu spole?nosti KUKA SE & Co. KGaA a koncernu KUKA. Na základě zprávy auditora p?edkládá dozor?í radě návrhy na schválení ro?ní ú?etní závěrky spole?nosti KUKA SE & Co. KGaA a na schválení konsolidované ú?etní závěrky dozor?í radou.

Výbor pro audit p?ipravuje návrh dozor?í rady na valnou hromadu k volbě auditora. Spolu s p?edstavenstvem projednává ?tvrtletní zprávy a pololetní finan?ní zprávu. Výbor pro audit se zabývá systémem ?ízení rizik spole?nosti a sleduje kvalitu a ú?innost systému ?ízení rizik i systém? vnit?ní kontroly a auditu. Oddělení interního auditu pravidelně podává zprávy výboru pro audit. Výbor pro audit se dále zabývá dodr?ováním p?edpis? ve spole?nosti, co? zahrnuje program dodr?ování p?edpis? (Compliance Program), systém ?ízení dodr?ování p?edpis? (Compliance Management) a jednotlivé p?ípady dodr?ování p?edpis?. Chief Compliance Officer pravidelně podává zprávy výboru pro audit.

?lenové výboru pro audit:

P?edseda: Philipp Frings

Eric Wang

Guido Grandi

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Matti Riedlinger